YHDESSÄ VOIMME TORJUA RAHANPESUA

Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että asiointisi luonamme olisi mahdollisimman helppoa, tehokasta ja henkilökohtaista. Meille on tärkeää suojella sinua meidän asiakkaana, yritystämme sekä yleisesti ottaen koko yhteiskuntaa toimimalla niin, että estämme ja ehkäisemme rikollista toimintaa kuten rahanpesua, terrorismin rahoittamista, ihmiskauppaa ja laitonta asekauppaa.  Voidaksemme suorittaa nämä meille lain mukaan kuuluvat tehtävät, esitämme kaikille asiakkaillemme tähän liittyviä kysymyksiä.

HENKILÖLLISYYDEN TODENTAMINEN

Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa.  Asioidessasi FOREX Bankissa tulee sinun aina todistaa henkilöllisyytesi. Täältä löydät FOREX Bankin hyväksymät henkilöllisyystodistukset 

Näin käsittelemme sinua koskevia tietoja 

Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta ja henkilötietoja koskevien lakien mukaisesti.

MILLAISIA KYSYMYKSIÄ ESITÄMME?

Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla täytyy henkilötietojen lisäksi olla myös riittävät tiedot muun muassa varojen alkuperästä.

Varojen alkuperää selvittääksemme saatamme tarvita kirjallisen selvityksen lisäksi esimerkiksi kauppakirjoja tai muita asiakirjoja. Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti.

Pankin täytyy myös selvittää, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tämä ei tarkoita, että kysyisimme poliittisia mielipiteitäsi.

 

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt (PEP)

Rahanpesulaki asettaa pankeille erityisiä vaatimuksia poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tehostetusta tuntemisvelvollisuudesta. Yksi vaatimuksista on se, että pankin ylemmän johdon on hyväksyttävä asiakassuhteen aloittaminen tällaisen henkilön kanssa.

Vallitsevassa tilanteessa toimintamme on tavallista rajallisempaa, mistä johtuen on mahdollista, että poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä voidaan palvella liikkeissämme ainoastaan arkipäivinä (maanantaista perjantaihin). Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvia hankaluuksia.

LISÄTIETOJA

Finanssivalvonnan sivuilta  löytyy lisää tietoa asiakkaan tunnistamisen ja tuntemisen vaatimuksista.

Finanssivalvonnan sivuilta löytyy myös lisätietoa rahanpesuun liittyvistä asioista.